有关当局对匿名电子货币的监管重拳已经砸下

来源:www.tjzxwl.com.cn 发布时间：2013-05-29 点击数:

     上海至西宁物流公司上海到青海物流|上海到青海货运|上海至青海专线|至青海大件运输|02166083795|更加引起业界担忧的是，上周还有至少5个电子货币兑换机构的网站无法访问。这很有可能意味着此时的LibertyReserve事件并非孤立行为，有关当局对匿名电子货币的监管重拳已经砸下。
     上海至西宁物流公司上海到青海物流|上海到青海货运|上海至青海专线|至青海大件运输|02166083795|匿名电子货币中转与虚拟货币相结合，无疑更容易催生非法交易、洗钱等行为。例如毒品交易者可以用比特币支付毒品，这是匿名、难以追踪的;卖家把接收到的比特币出售后转成LibertyReserve美元，这也是匿名、难以追踪的;LibertyReserve美元经过一系列转账到达受益人的帐号，同样匿名、难以追踪;受益人(很有可能位于某个偏僻的国家)再把LibertyReserve美元兑换成银行帐号里的美元，这最后货真价实的美元已经与其源头完全脱钩，寻不到半点蛛丝马迹。
　　据哥斯达黎加当地媒体报道，应美国和哥斯达黎加政府的要求，西班牙警方于5月24日(上周五)逮捕了电子支付网站LibertyReserve的创始人Arthur Budovsky Belanchuk，涉嫌的主要罪名是洗钱，包括为非法交易提供支付渠道。前一天，LibertyReserve公司已经停止运营。据估计，LibertyReserve关闭导致用户的损失总额可能高达数亿美元。
　　LibertyReserve在电子支付界大名鼎鼎，其中要功能是美元和欧元的支付与转账。用户在LibertyReserve上开设账户，只需提供一个电子邮箱地址，不用填写任何个人信息，这意味着该支付系统是匿名的。匿名性加上转账费用低廉、付款即时生效且不可撤销，使得LibertyReserve在外汇交易领域大受欢迎。在外汇管制国家，LibertyReserve更是被交易者广泛使用。但同样因为匿名性，资金一旦进入LibertyReserve便如同在暗河中潜游，几乎完全逃脱外界监管。LibertyReserve也成为滋生网络犯罪的温床，许多恶意软件或网络诈骗都选择LibertyReserve作为入金和出金的通道，它被有关当局查封并非师出无名。

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